Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Proszę zapoznać się z informacją na temat cookies stosowanych na naszej stronie.
Piątek 20-01-2017, imieniny Fabiana, Sebastiana
 
Rek

UWAGA!

Zamknij Zamknij
Rek
Rek
Telefon portElu Halo, tu portEl
512 918 555

Studniówki 2017

Wiadomości

Gospodarka

Społeczeństwo

Kultura

Sport

Na uczelniach

Zbrodnia i kara

Prasówka

Jej portEl

Kina i teatr

Konkursy

Dawny Elbląg

Poradnik

Hit czy kit?

Po godzinach

Fotoreportel

Martwy ptak zamarznięty na drzewie Martwy ptak zamarznięty na drzewie

Pieniądze brudne od paliwa

Ponad 10 milionów 300 tysięcy złotych - prawdopodobnie tyle pieniędzy pochodzących z nielegalnego obrotu paliwami i komponentami do ich produkcji wprowadzili do legalnego obiegu „przedsiębiorcy” z Elbląga, Kołobrzegu i Opola.

Na wniosek Generalnego Inspektora Informacji Finansowej sprawę prania „brudnych” pieniędzy bada elbląska Prokuratura Okręgowa. Śledztwo dotyczy transakcji z lat 2002-2003.
     - Z dotychczasowych ustaleń wynika, że między firmami Janusza J. z Kołobrzegu, Cezarego G. z Elbląga oraz Elżbiety W. z Opola doszło do szeregu transferów finansowych na łączną sumę około 10 milionów 330 tysięcy złotych - mówi prokurator Barbara Kamińska, naczelnik działu śledczego Prokuratury. - Transakcje polegały na zasilaniu kont bankowych każdego z podmiotów przelewami oraz wpłatami gotówkowymi od kilkudziesięciu firm zajmujących się obrotem paliwami, a następnie przekazywaniu pozyskanych pieniędzy na rachunki innych firm oraz na konta osobiste właścicieli.
     Zarzuty m.in. prania brudnych pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej ma na razie sześć osób. Trzy z nich, w tym pomysłodawca procederu, są w areszcie. Śledztwo zakończy się prawdopodobnie w połowie roku. Niewykluczone, że akt oskarżenia obejmie kolejne osoby.
     

SZ
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
..., a moim zdaniem
..., a moim zdaniem
Reklama