Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Proszę zapoznać się z informacją na temat cookies stosowanych na naszej stronie.
Niedziela 11-12-2016, imieniny Damazego, Daniela
 
Rek

UWAGA!

Zamknij Zamknij
Rek

Pieniądze brudne od paliwa

Ponad 10 milionów 300 tysięcy złotych - prawdopodobnie tyle pieniędzy pochodzących z nielegalnego obrotu paliwami i komponentami do ich produkcji wprowadzili do legalnego obiegu „przedsiębiorcy” z Elbląga, Kołobrzegu i Opola.

Na wniosek Generalnego Inspektora Informacji Finansowej sprawę prania „brudnych” pieniędzy bada elbląska Prokuratura Okręgowa. Śledztwo dotyczy transakcji z lat 2002-2003.
     - Z dotychczasowych ustaleń wynika, że między firmami Janusza J. z Kołobrzegu, Cezarego G. z Elbląga oraz Elżbiety W. z Opola doszło do szeregu transferów finansowych na łączną sumę około 10 milionów 330 tysięcy złotych - mówi prokurator Barbara Kamińska, naczelnik działu śledczego Prokuratury. - Transakcje polegały na zasilaniu kont bankowych każdego z podmiotów przelewami oraz wpłatami gotówkowymi od kilkudziesięciu firm zajmujących się obrotem paliwami, a następnie przekazywaniu pozyskanych pieniędzy na rachunki innych firm oraz na konta osobiste właścicieli.
     Zarzuty m.in. prania brudnych pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej ma na razie sześć osób. Trzy z nich, w tym pomysłodawca procederu, są w areszcie. Śledztwo zakończy się prawdopodobnie w połowie roku. Niewykluczone, że akt oskarżenia obejmie kolejne osoby.
     

SZ
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
..., a moim zdaniem
..., a moim zdaniem
Reklama